Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.

2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2024 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2024 г.

2.4. Повестка дня:

1. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2024г. в новой редакции.

3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

4. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

6. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», АО «Порт-Актив»).

7. Об одобрении проекта «Выставочное и культурно-просветительское пространство «Музей морского флота x Транспортная группа FESCO» и заключаемых в его рамках сделок ПАО «ДВМП».

8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)

А.Ю. Коржевская

3.2. Дата 25.04.2024г.